Licenças e regulamentação
Comece a usar a Trading Max com confiança e transparência. A empresa exerce sua atividade em conformidade com a legislação vigente da Federação do Brasil e aplica métodos voltados à transparência operacional, à proteção de dados, à segurança da informação e ao cumprimento das normas aplicáveis a uma plataforma tecnológica.
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Licenciamento e cumprimento de requisitos normativos
| Jurisdição | Escopo de registro e conformidade | Órgão responsável |
|---|---|---|
| Brasil (nível nacional) | Atende aos requisitos da legislação brasileira de atividade empresarial: a empresa é registrada no Brasil e opera como plataforma tecnológica dentro das regras vigentes. | Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) |
| Brasil | Atende aos requisitos aplicáveis de prevenção à lavagem de dinheiro com procedimentos internos de verificação de clientes, monitoramento de operações e gestão de riscos. | Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) |
| Brasil | Atende aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados no tratamento de dados pessoais, com medidas de segurança e respeito aos direitos dos titulares. | Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) |
| Brasil | Atende aos requisitos internos de segurança da informação com padrões de criptografia, controle de acesso e testes periódicos da infraestrutura digital. | Práticas recomendadas de segurança da informação e boas práticas corporativas |
| Brasil | Atende aos requisitos de governança corporativa com estrutura interna de compliance, transparência operacional e controles de gestão auditáveis. | Estrutura interna de conformidade e governança |
Os dados da empresa nesta página são ilustrativos até a verificação dos dados do operador.
Intermediários e execução
A execução e a custódia de operações passam por Intermediários autorizados CVM; programa de AML alinhado ao COAF. Os detalhes de registro são confirmados com o intermediário relevante sempre que solicitado.
Programa de AML
A Trading Max mantém um programa de prevenção à lavagem de dinheiro que cobre verificação de identidade, monitoramento de transações, guarda de registros e comunicação de operações suspeitas, alinhado às expectativas do COAF. Os detalhes estão na política de AML e KYC.
Regulamentação não elimina risco
Conformidade normativa não remove o risco de investimento nem garante lucro. Criptoativos continuam sujeitos à volatilidade e aos demais riscos descritos no aviso de riscos.
Perguntas sobre a abordagem regulatória são respondidas por escrito pelo Suporte ao Cliente e Compliance em [email protected]. Reclamações seguem a rota descrita na página de Reclamações, com prazos e escalonamento.